ثبت شرکت صرافی چه شرایطی دارد و مراحل آن: ثبت شرکت صرافی شامل مراحل و شرایط خودش است.این شرکت‌ها میتوانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس میشوند. شرکت‌های صرافی جهت معامله یا تبدیل ارزهای مختلف ثبت میشوند.
شما هم ممکن است قصد ثبت کردن یک شرکت صرافی را داشته باشید اما از چگونگی آن مطلع نباشید. در این مقاله ما به ثبت شرکت صرافی و تمام مراحل و شرایط آن میپردازیم. همچنین در صورت داشتن مشکل یا سوال میتوانید با ثبت محک تماس بگیرید .
ثبت شرکت صرافی چه شرایطی دارد و مراحل آن
همانطور که گفتیم شرکت‌های صرافی برای معامله ارز تاسیس میشوند. اما به صورت دقیق‌تر وظیفه صرافی‌ها تبدیل ، معامله و تبادل انواع ارزهای داخلی و خارجی ، سکه و طلا و اوراق بهادار است.
شرکت‌های صرافی محدودیتی در ثبت شدن ندارد و اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند برای ثبت آنها اقدام کنند. اگر از اینکه شخص حقیقی هستید یا حقوقی آگاه نیستد باید گفت افراد مستقل در جامعه شخص حقیقی و شرکت‌ها و موسسات شخص حقوقی هستند.
سطح فعالیت
شما میتوانید شرکت صرافی را در انواع مختلف ثبت کنید. هر نوع از این شرکت‌ها سطوح مختلفی از فعالیت را دارد. شما باید با توجه به میزان فعالیت خود در این زمینه صرافی خود را ثبت کنید. ثبت شرکت صرافی در دو نوع انجام میشود. نوع اول یک سطح و نوع دوم سه سطح برای فعالیت خود دارد.
سطوح فعالیت شرکت‌های صرافی در نوع یک و دو به شرح زیر است :
شرکت صرافی نوع یک :
تنها مجاز به خرید و فروش ارز و سکه را است .
شرکت صرافی نوع دو :
- اولین سطح فعالیت :تنها مجاز به خرید و فروش ارز و سکه را است .
- دومین سطح فعالیت :مجاز به خرید و فروش ارز ، سکه و صدور حواله‌های ارزی میباشد .
- سومین سطح فعالیت :مجاز به خرید و فروش ارز ، سکه و صدور حواله‌های ارزی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی است .
شرایط ثبت شرکت صرافی
ثبت شرکت صرافی شامل شروطی سفت و سختی است که حتی شامل بعد از ثبت شرکت هم میشوند. این مقررات به دلیل پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌ها وضع شده‌اند ؛ در نتجیه پیروی از آنها به نفع خود شما است .
شرایط و قوانین ثبت شرکت‌های صرافی شامل موارد زیر میشود :
- برای ثبت یک شرکت صرافی شما باید صلاحیت ثبت یک شرکت تجاری را داشته باشید. این شرکت میتواند سهامی خاص یا تضامنی باشد که بر اساس حقوقی یا حقیقی بودن شخص تعیین میشود .
- اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند شرکت صرافی ثبت کنند. اما این شرکت برای اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی و برای اشخاص حقوقی شرک به شکل سهامی خاص ثبت میشود .
- شرکت‌های تضامنی فقط با صلاح دید بانک مرکزی میتوانند برای تاسیس شعبه دوم اقدام کنند.
- هیچ یک از موسسین شرکت نباید مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره موسسه اعتباری دیگری باشد.
- محلی که ثبت شرکت صرافی باید ثابت باشد .
- شرایط موسسین شرک داشتن تابعیت ایران و حداقل ۲۵ سال سن است.
- موسسین شرکت به هیچ وجه نباید سوء پیشینه ،چک‌های باطل شده، بدهی یا وام‌های غیرجاری به موسسات اعتباری و بدهی مالیاتی یا سهمی داشته باشند.
- موسسین شرکت میبایست در یکی از رشته‌های حسابداری ، اقتصاد ، مدیریت ، حقوق و رشته‌های نظیر آنها مدرکت کارشناسی اخذ کرده باشند .
- موسسین شرکت باید حتما حداقل ۵ سال سابقه کار با بیمه در موسسه‌های اعتباری یا موسسه‌های زیر نظر بانک مرکزی را داشته باشند .
- مدیرعامل و رییس هیئت مدیره در نوع شرکت‌های صرافی در میبایست در دوره‌های آموزشی ثبت شرکت صرافی حضور پیدا کنند تا بانک مرکزی صلاحیت آنها را تایید کند .
- مدیرعامل شرکت باید ۳۰ تا ۷۰ ساله باشد. همچنین باید در شهری که میخواهد شرکت را ثبت کند اقامت داشته باشد .
مقرراتی که برای بعد از شروع فعالیت شرکت صرافی وضع شده است :
- مجوز فعالیت صرافی میبایست بصورت کاملا آشکار و در معرض دید در محل کار قرار بگیرد .
- استفاده از واژه ” بانک ” یا استفاده از علامت‌های مرتبط به بانک در تبلیغات صرافی عملی عیر مجاز است.
- انجام عملیات صرافی اعم تبادل و خرید و فروش فقط باید در محل ذکر شده در اساسنامه شرکت و یا شعب رسمی شرکت مجاز انجام شود .
- محل فعالیت صرافی‌های بانکی باید در محلی بجز شعب و باجه‌های بانک باشد .
- جابجایی محل صرافی و یا تعطیلی به مدت بیشتر از یک ماه بدون خبر دادن به بانک مرکزی غیرقانونی است .
مراحل ثبت شرکت صرافی
صرافی هم برای به ثبت رسیدن باید مراحلی را پشت سر بگذارد. این مراحل شامل ثبت درخواست و گرفتن مجوزها و گواهی‌های مختلف میشود. از مجوزهای حائز اهمیتی که باید در این پروسه کسب کنید ، مجوز بانک مرکزی به منظور اجازه ثبت شرکت صرافی است. مراحل آن به ترتیب زیر است :
۱. اول میبایست برای ثبت یک شرکت سهامی خاص و یا تضامنی در سامانه ثبت شرکت‌ها اقدام کنید.
۲. بعد باید درخواست خود برای ثبت شرکت صرافی را در سامانه <strong>سامانه مجوزهای بانکی ثبت کنید .
بانک مرکزی مدارک شما را بررسی میکند و در صورت واجد شرایط بودن مجوز را برای شما صادر میکند .
۳. در مرحله آخر ، زمانی که مجوز توسط بانک مرکزی صادر شد شما باید به سامانه ثبت شرکت ها مراجعه کنید. در آنجا برای ثبت شرکت خود اقدام کرده و درخواست خود را ثبت کنید. و سپس مجوز فعالیت قانونی شرکت صرافی برای شما صادر میشود .
توجه کنید که مجوز فعالیت قانونی صرافی تا ۶ماه مهلت کسب دارد و بعد از این مدت زمان منقضی میشود و باید از اول برای دریافت این مجوز اقدام کنید. در صورت اخذ مجوز تا ۲سال اعتبار دارد و بعد از آن میتوانید تا ۵سال مجوز را تمدید کنید .
هزینه‌‌ها و سرمایه اولیه لازم
بر اساس قانون تصویب شده شورای پول و اعتبار صرافی حداقل سرمایه اولیه برای ثبت شرکت صرافی در استان تهران و شهرهای بزرگ از جمله ارومیه،کرج،شیراز،اصفهان،تبریز،مشهد،قم و اهواز مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال ( ۲۵ میلیارد تومان ) تعیین شده است. برای سایر شهرها ۱۳۰میلیارد ریال ( ۱۳ میلیارد تومان ) حداقل سرمایه اولیه‌ای است که نیاز دارید .
هزینه‌های لازم برای ثبت شرکت میتواند در انواع مختلف آن تعییر کند. اما برخی هزینه‌های عمومی مورد نیاز و مبلغ تقریبی آنها شامل موارد زیر است :
- سرمایه اولیه لازم برای ثبت یکی از شرکت‌های تضمانی و یا سهامیه خاص ( ۱۰۰ هزار تومان )
- باطل کردن تمبر سرمایه شرکت ( معادل با نیم در هزار سرمایه اولیه شرکت )
- حق ثبت شرکت ( ۱۰ هزار تومان )
- چاپ آگهی ثبت شرکت شرکت در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار ( ۳۳۰ تا ۳۷۰ هزار تومان )
- انتخاب نام شرکت ( ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان )
- هزینه اخذ گواهی عدم سوء پیشینه موسسین ( ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان )
میتوانید برای اینکه از هزینه‌های دقیق‌تر ثبت شرکت صرافی مطلع بشید با ثبت محک تماس بگیرید
شما میتوانید برای تاسیس یک شرکت صرافی یا درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکلی در انجام این فرآیند با تک سفیر تماس گرفته و در کمترین زمان و با به‌صرفه‌ترین هزینه، بهترین نتیجه را بگیرید. موسسه ی ثبتی حقوقی تکسفیر با کادر حرفه‌ای که متشکل از وکلا و کارشناسان حقوقی است ، آماده ارائه انواع خدمات مشاوره ای کیفری و حقوقی به شما عزیزان میباشد .
